比特币支付的匿名性如何？

作为一种支付媒介，比特币自问世以来，给公众的印象就是具有很强的匿名性和隐私性。 这种货币为众多名人所认可，如：德国政治家弗朗茨·舍弗勒、投资家阿什顿·库彻、著名作家兼经济学家大卫·弗里德曼、金融大师凯文·奥利里等。

库彻特别表示：“我认为你用比特币购买药品和弹药这一事实表明该货币本身具有验证价值。”

然而，比特币的垮台恰恰是因为人们认为他们只是比特币幕后的交易员。

无法追踪的支付系统是隐私倡导者的梦想

Pantera Capital 的 Ronald A. Glantz 认为：“比特币是一个允许使用新的支付系统并完全实现数字货币的共识网络。它是第一个没有用户中心化或中间人的去中心化网络。点对点支付网络。从用户的角度来看，比特币可以被认为是互联网的现金。”

格兰茨用他的定义来解释人们如何通过互联网上的协议来交易没有实物形式的数字货币。 正如定义所解释的那样，货币是不受监管的，没有金融机构可以控制其价格、供应、风险、估值方法和分配。 比特币的显着特点是它没有信任，这是由它的去中心化决定的，那么值得信任。

听起来像是一种完美的匿名支付方式，不是吗？ 不完全的。

你的比特币是完全私有的吗？

比特币容易受到几种不同监视方法的监管。

数字公共分类账上的每条比特币支付记录都称为区块链。 区块链记录用户之间比特币的转移，并将用户链接到他们的交易。 虽然比特币钱包有一个唯一的编码标识符，但它通常不会指向交易各方的身份，只有当某些交易情况发生时，人们的身份才能准确地链接到他们的钱包。

这种系统没有隐私的主要原因是比特币交易的透明度。 一旦事件被记录下来，任何人都可以使用它，并且可以很容易地追溯到 IP 地址。

明斯特大学的 Malte Moser 在他的文章中谈到了“比特币交易的匿名性”。

“但网络中的所有交易都公开存储在区块链中，任何人都可以检查和分析。系统中没有真正的匿名者。他们通常使用假名。”

虽然 Moser 只在理论上看到了这个概念，但三位研究人员更进一步并检验了这个假设。 在他们的研究报告“比特币 P2P 网络客户研究”中，Alex Biryukov、Dmitry Khovratovic、Ivan Pustogarov（卢森堡大学的研究人员）得出结论，将比特币交易与用户个人信息（包括 IP 地址、姓名、财务信息等）联系起来, 将达到 11% 到 60% 的成功率。

三名研究人员尝试了一种通用方法来绕过比特币用户 NAT 防火墙的保护比特币匿名，以确定他们在网络上的交易。

他们并没有停止这种做法，研究还表明，“使用 Tor 匿名服务或其他反制措施可以切断网络滥用比特币的能力。”

上述研究人员提到的滥用比特币网络的反DoS攻击，通常通过大量小额交易挤占整个区块链，从而禁止其他用户进行交易。

同样，Bitcointalk.org论坛的版主也提到了同样的问题：

“比特币被认为是一种具有隐私的工具，但比特币的隐私来自匿名地址，非常脆弱，并且很容易通过重复使用而泄露，例如“污点”分析、跟踪支付、监控节点IP地址、网络搜索等。机制等。一旦受到损害，恢复起来可能会很昂贵。

即使是最坚定的拥护者和加密货币专家也不认为这种想法是一种匿名在线交易的方式。 chain.com 的创始人 Adam Ludwin 在他 2015 年的文章中总结道：无论比特币的匿名性有多强，普通用户也应该意识到比特币肯定比现金更活跃。

Ludwin 的结论可以通过观察和比较比特币和现金在日常生活中的使用来验证。 如果我从医生那里买了抗抑郁药，除了医生的处方之外没有任何证据证明我有精神病（这应该是高度机密的信息）。 如果我在区块链可用时使用比特币购买相同的药物，那将向世界证明我真的疯了。

我们现在了解到，可以通过三种方式来扼杀比特币网络的匿名性：

1. 由于比特币是一个点对点网络（容易受到黑客攻击），如果黑客可以使用节点或计算机连接到比特币网络，那么黑客就可以提取足够的信息来破译交易的来源。

2、如果比特币钱包已经注册了真实的个人信息，黑客和网络犯罪分子就更容易找到比特币数据的突破口。

3. 区块链透明性允许分析交易和与交易发起人联系的能力。

确保比特币网络交易的安全

tbiryukov 公司可能已经用压倒性的证据表明比特币交易不是私密的或匿名的比特币匿名，但困惑仍然存在：我们如何保证比特币网络上的匿名性？

大多数研究人员、拥护者和比特币用户建议的解决方案是更改您的比特币地址，或者在每笔交易中使用化名。 Windows、Mac 和一些移动应用程序，如 Mycelium、Bitcoin Wallet、CoPay、Bitcoin Core 和 Armory 允许在它们的界面上使用多个别名。 您可以选择手动设置。

研究文献中尚未探索的一方面是比特币网络与 VPN 的结合使用。 虚拟专用网络或 VPN 是一种匿名和隐私工具，可确保即使是我的 ISP 也不知道我的在线活动。

当交易进行时，VPN 隧道让我在网络上不可见，这种加密确保所有在线数据在我和 VPN 服务器之间传递。 Dos 将不再起作用，因为黑客无法知道我的位置和网络地址。

它的工作方式是 VPN 根据您连接的服务区域无形地更改您的位置。 因此，如果我连接到伦敦的 VPN 服务器，出现在其他人网络上的我的 IP 地址将在英国。

假设我连接到英国的一个 VPN 服务器，一个我绝对不居住的国家，创建一个假的（临时）电子邮件地址，然后打开 TOR 浏览器以假名注册一个比特币钱包。

现在有人能注意到我吗？

我的个人数据现在由 VPN 保护（我自己是匿名的），假电子邮件是在英国新南威尔士州卡尔菲利的 Victor Von Lichtenstein llanbradach 地址下注册的，然后我使用 TOR 从黑客那里购买和窃取和诈骗者传入的信用卡信息。 现在，我可以从技术上清空那些信用卡并从像 GoG.com 这样的网站购买整个游戏库，下载游戏并快乐地玩，而不用担心被拖拽或追逐。

你可能讨厌他，但你永远看不到利希滕斯坦这样在网上做生意，至少在理论上是这样。

但是，同样的思路不能用于用比特币购买有形商品，因为收货地址将解决所有加密货币的匿名性问题。 即使使用 TOR，VPN 和比特币加密也会给您带来一些法律问题。

意见：匿名还是不匿名？

当时可以尝试避免实体跟踪您的比特币交易历史，然后他们将失去对您的管辖权。 但是，比特币在技术上无法达到完全匿名的水平。

是的，比特币是匿名的，可以在不泄露太多个人信息的情况下进行快速、免费的交易。 但数字世界，或者说数字世界的“罪犯”，终究会追上你。

用比特币购买数字商品，如软件、书籍、白皮书、报告、数据库，甚至信用卡信息等非法商品，无疑是一种很好的方式，但当你第二次给它一个电子邮件地址时，这意味着你应该改变立场。

【发帖时比特币价格：￥4332 卖出价：￥4338】（数据来源：Bitfirst比特币交易平台）

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