内幕交易、市场操纵，你是否中了代币排名网站CMC的陷阱？

在不受监管的币圈里，代币泛滥，混乱比比皆是。投资者想在迷雾中找到值得信赖的项目，而虚拟货币信息平台已经成为他们判断项目价值的重要渠道。

但是，这些信息网站平台也充满了套路，其中代币排名网站CoinMarketCap就是一个典型的例子。

CoinMarketCap 自 2013 年 4 月以来一直在记录各种上市代币的价格、市值和流通量。

截至目前，CoinMarketCap 网站的独立访问量已超过 6000 万，在 Alexa 上全球排名第 340 位，远高于华尔街日报的第 581 位。

这表明 CoinMarketCap 已成为加密货币行业不可或缺的一部分。

他们为投资者提供选择“可信”交易所和市值更高的加密货币的数据；作为加密货币生态系统的重要组成部分，此类网站通常与“参与操纵”相关联。市场”、“发布虚假数据”等信息同时出现。

一、涉嫌内幕交易

如果项目方想要在 CoinMarketCap 网站上列出他们的代币数据，他们首先需要向它提交申请并证明他们可以提供一个加密代币，该代币必须能够在公共交易所使用 API 来报告最近的交易价格和最近 24 小时的交易量；交易所必须有非零交易量才能确定价格；并且，对于市值排名，项目方需要准确上报流通量数据。

这些准入标准看似清晰合理，但根据medium之前的一篇文章，很多项目方在采访中明确表示，该网站不会立即将其申请的代币列在列表中，但需要一些时间项目方提交申请表回复时间。

这意味着运行 CoinMarketCap 的团队有能力知道哪个币将投入使用，哪个币有涨价的潜力，他们有足够的时间在项目启动之前批量购买代币上市或上市，然后等待时机将其出售以获得丰厚的收入。

利用类似的技术，他们还可以通过调整代币的流通量来间接控制代币的市值，比如在某个时间点增加代币的供应量，然后再减少，从而触发市场。此时币君交易所怎么样，CoinMarketCap可以提前买入或卖出相应的代币，从渔夫那里获利。

二、利用虚假交易量引诱投资者

另一方面，他们还可以通过更改网站上的数据来操纵投资者情绪。这类似于上面的第二种方法。在 8 月的最后一周，加密货币爱好者 Kevin Rooke 在推特上表示，CoinMarketCap 在加密货币交易所提供虚假交易量数据，误导用户。

根据当时网站上列出的数据，有一个叫BitForex的交易平台，其24小时交易量一度超过50亿美元，远高于其他平台，甚至是币安交易量的近5倍，最大的交易所之一。

Bitforex 是一家总部位于新加坡的加密货币交易所。他们还在德国、爱沙尼亚、香港、马来西亚、菲律宾等国家拥有独立的运营团队。

交易所支持的代币包括比特币、以太坊、比特币现金、莱特币、Stellar 和 Neo。

根据目前CoinMarketCap数据，剔除免交易手续费、上币手续费和挖矿模式交易造成的部分交易量后，Bitforex平台以低于2000笔的交易量排名第54位一万美元。

对此，一位名叫undertheradar48的网友在论坛评论道：

“我们不能相信任何加密货币网站能够提供相当准确的信息，这种公然的谎言使人们无法信任他们网站上的任何东西。”

三、在网站上添加指向诈骗项目的链接

2018 年 1 月，加密货币交易平台 BitConnect 因涉嫌欺诈在德克被捕。萨斯喀彻温省证券委员会的命令关闭了交易所并暂停了借贷业务。

并且该项目的广告在 2017 年 4 月至 11 月期间出现在 CoinMarketCap 的首页。

BitConnect 依赖像 CoinMarketCap 这样的排名网站，该网站不加判断地发布交易数据，并显示其发行的 BCC 代币大幅升值。制造其代币是流动的错觉。

CoinMarketCap 通过不加审核地列出 BCC 数据，促成了 BitConnect 骗局的成功，导致他们最终从投资者那里获得了大约 1 亿美元。

但 CoinMarketCap 不满足于 BitConnect 这个利润丰厚的诈骗项目，此后为许多其他诈骗网站做广告。

四、联合交易所和项目方挤压散户

除了接受付费横幅广告以促进欺诈外币君交易所怎么样，在某些情况下，他们还通过广告位中的附属链接赚钱。

例如，CoinMarketCap 上经常有特定于交易所的链接。

一些较小的项目实际上并没有多少流动性，但排名网站是吸引投资者的窗口，因此他们通常可以通过嵌入附属链接将流量从他们的网站引导到网站。一些交易所甚至一些排名网站允许用户直接在他们的平台上交易加密代币。

因此，CoinMarketCap 可能正在使用不为人知的方式吸引散户投资者的资金，并将其放入代币开发商和交易所的腰包。

上述交易所的利润，排名网站的利润，项目方的利润，其实都是来自对散户的挤压。

与CoinMarketCap类似，大部分代币排名网站都摆脱不了以上几种赚钱套路。在尚未规范的市场中，内幕交易、市场操纵、利用欺诈项目牟利、交易所刷单营销等行为依然存在。

面对这些陷阱，投资者应保持警惕，并在投资前做出明智的决定。